Os contadores e organizações contábeis foram incluídos, como pessoas obrigadas a comunicar (delatar) operações suspeitas de lavagem de dinheiro, em até 24 horas da ocorrência da operação ou proposta. A responsabilidade inicia em 01 de janeiro de 2014.

Participe do curso e conheça as operações que são consideradas suspeitas, quais são de comunicação obrigatória e quais as penalidades impostas pela lei para quem tiver conhecimento dos crimes de lavagem de dinheiro e não comunicar ao COAF. 

A multa pode chegar até 20 milhões de reais, bem como, a reclusão de até 10 anos.

Data: 23 de outubro de 2013.

Horário: 19 às 22 horas

Local: Auditório Sescon/SC – Av. Dr. Albano Schulz, 815 Centro – Joinville.

Palestrante: Daniel Oliveira

Investimento:

Associados Sescon/SC ou Sindicont – R$ 70,00

Não associados………………………….. – R$ 140,00

Mais informações: (47) 3433-9849 ou cursos@sesconsc.org.br.